12月6号，国家外汇管理局再次对外通报15起外汇违规典型案例。这是外汇局今年以来第六次集中对外通报外汇违规典型案例，今年已累计发布130起外汇违规典型案例。此次通报的15起典型案例中，受处罚的主体包括了银行、企业、个人。
在这其中，有4起企业违规行为都是因为逃汇。根据公告，受处罚的企业不仅要缴纳相应的罚款，其处罚信息还会纳入中国人民银行征信系统。
7起个人案例中，主要是当事人非法买卖外汇或分拆逃汇。根据相关规定，监管部门在对当事人处以相应的罚款之后，还将对当事人进行“关注名单”管理，纳入中国人民银行征信系统。
在这其中，有4起企业违规行为都是因为逃汇。根据公告，受处罚的企业不仅要缴纳相应的罚款，其处罚信息还会纳入中国人民银行征信系统。
7起个人案例中，主要是当事人非法买卖外汇或分拆逃汇。根据相关规定，监管部门在对当事人处以相应的罚款之后，还将对当事人进行“关注名单”管理，纳入中国人民银行征信系统。
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根据外汇管理局通报，吉林籍隋某为了在加拿大买豪宅，竟然找了176个人，利用他们的年度购汇额度，前前后后一共汇了1205万加元到加拿大，折合人民币6000万元。不禁上了银行信征的“关注名单”，而且还被处以罚款300.9万人民币。
此外，还有另外一名在加拿大买房的上海籍沈某。一共找了34个人帮自己“蚂蚁搬家”了204万加元来加拿大买豪宅。最后，被处于51万人民币的罚款。 |
上海籍周某，利用21名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计104.96万美元。被处以罚款33万元人民币，同样也上了关注名单。
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还有多名香港籍人士因为用地下签庄非法买卖港元而被查，被处以上百万人民币的罚款。
要知道，一旦个人被列入“关注名单”，当年及之后2年不享有个人购汇额度，同时依法移送反洗钱调查。还将视情节严重处以违规行为金额30%上下的罚款。更严重的是，个人信用报告会受到影响，影响日后很多的金融活动，如贷款等。 之所以重罚这些为了蝇头小利就违法的华人，就是为了起到以儆效尤的示范，买房最稳妥的办法就是严格遵守法律法规，没事儿不要在危险的边缘试探。 |
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